Penal Empresarial & Compliance
O risco criminal empresarial raramente aparece de uma vez: começa em uma obrigação fiscal, em um controle interno frágil ou em uma decisão tomada sem registro. Atuo antes, estruturando controles e conduzindo investigações internas, e depois, na defesa técnica — com discrição integral sobre a identidade do cliente e o conteúdo do caso.
Como atuo
Prevenção e compliance
Programas de conformidade, PLD/FTP, políticas internas e mitigação de exposição penal de administradores.
Investigações internas e crises
Apuração interna, orientação de dirigentes e resposta coordenada a situações sensíveis.
Crimes econômicos e societários
Crimes tributários, empresariais, societários, fraudes e lavagem de dinheiro.
Defesa técnica
Acompanhamento de inquéritos, defesa em investigações e impugnação de medidas cautelares.
Risco penal na saúde e nos negócios
Análise de exposição criminal decorrente da atividade médica e empresarial.
Perguntas frequentes
Fui intimado a depor. Posso comparecer sem advogado?
Pode, mas não é recomendável. O depoimento inicial costuma orientar toda a investigação e declarações prestadas sem orientação técnica dificilmente são revertidas.
O atendimento é sigiloso?
Integralmente. O sigilo profissional é dever legal do advogado e, em matéria penal, condição de trabalho.